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从20万元丢失款,到近亿元的特大传销案。今年7月23日,安格公司董事长张航从澳大利亚飞回国内,到吉林市公安局公交分局投案自首。至此,吉林市警方用了1年多的时间,将这个省内最大的传销网络彻底捣毁。 2010年1月20日,在吉林市天津街某商场附近,20岁小伙小丛与朋友打车时捡到20万元,两个小伙与的哥在原地等待失主未果...
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2020年9月22日,江苏省盐城经开区检察院对Plustoken公诉案一审宣判,以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。原公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院提起抗诉。法院此次驳回上诉,维持原判。本裁定为终审裁...
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【追踪】“O24国际医药联盟”传销案主犯踪迹
2017年6月,新华社报道了湖南邵东法院宣判一起“特大境外遥控传销案”,并披露案件详情:“2014年6月至2015年12月,龚晓华(在逃)以推销加拿大爱德华企业集团旗下‘O24国际医药联盟(O24PHARMAPLC)’的产品并赠送‘O24’公司和原始股票和CNTV股权为幌子,以网站(...
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被告人陆万龙到案后,退出藏匿的200.999个比特币和123943个柚子币。目前,被告人陆万龙未提供makesuccess1钱包地址的真实助记词,客观上造成573181.4个柚子币无法追回。 (八)被告人郑敬对传销组织的建立、扩大起关键作用,在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有:
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Plustoken数字货币传销第一案看点:主犯外国国籍能否受审?提现1.27...
作为Plustoken传销案的主犯,在一审中,陈波犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑11年,并处罚金人民币600万元。 陈波等6人对于结果不服并提出上诉。据陈波的主要辩护意见,陈波从2019年6月28日至今已丧失我国国籍,一审法院没有管辖权,相...
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通过出售“大礼包”吸纳会员,再以发展下线的方式获得高额返利,2017年12月,这起被告人达25人,涉案金额逾4亿元的特大组织、领导传销活动案在西安市蓝田县开庭审理。 昨天,随着一声法槌敲响,这起案件一审宣判,25名被告人当中,武某、寻某某两名主犯分别获刑9年,被处罚金500万元;5名被告人由于犯罪情节较轻,被免于刑...
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被告人龚某某明知是犯罪所得的赃物仍予以转移、窝藏,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同组织、领导传销活动犯罪中,被告人谈某锋起主要作用,系主犯,适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款,被告人穆...
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专案组负责人坦言,涉案金额200多万,从全国传销案件看并不高,但影响非常恶劣。该团伙入会门槛低,对不了解情况的市民很有诱惑力,这纯粹是拉人头赚钱。参与者中大多是中年人,有的是无业或退休在家的,都梦想发财,甚至把子女亲戚朋友拖下水。参与传销是违法行为,即便案子追回一些赃款,按法律规定也不能退还给参与者。 从某种意义上说,姚红莉是该
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被告人陆万龙到案后,退出藏匿的200.999个比特币和123943个柚子币。目前,被告人陆万龙未提供makesuccess1钱包地址的真实助记词,客观上造成573181.4个柚子币无法追回。 (八)被告人郑敬对传销组织的建立、扩大起关键作用,在共同犯罪活动中的主要犯罪事实有:
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同时,当地检察机关和外汇管理部门以办理该案为契机,共同出台关于惩治金融违法犯罪、防范金融风险协作机制的有关意见,充分发挥各方在金融监管、惩治违法犯罪、防范金融风险等方面的作用,消除追责盲区,确保打击无死角。 该批典型案例也警示社会公众,不要贪图一时之利,利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源等,协助...