去银行取钱,还要被盘问? 近年来,不少网友表示,自己去银行存取款时,被柜员问及存款来源和取款用途。 “您的这笔存款是什么来源?用途是什么啊?” “我自己的钱,你问这些干吗?” 这样的对话在银行中时有发生,为避免纠纷,大堂经理甚至需要掏出文件向客户解释。 近日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会联合发布《金融

去银行取钱,还要被盘问? 近年来,不少网友表示,自己去银行存取款时,被柜员问及存款来源和取款用途。 “您的这笔存款是什么来源?用途是什么啊?” “我自己的钱,你问这些干吗?” 这样的对话在银行中时有发生,为避免纠纷,大堂经理甚至需要掏出文件向客户解释。

虽然这次修订稿未能实施,但近年来,部分银行网点已经作出相应的要求,即办理存取款业务时,客户需要说明资金来源和用途。 据媒体报道,2024年1月,江西一女子带10万元现金去银行办理存款时,被银行工作人员询问现金来源。对于该问题,工作人员称是银行的规定,当客户存款金额超过10000元现金时,就要问清楚钱的来源。

新规来了 生活中可能有些朋友会遇到这样的问题:去银行取钱,怎么总是被问及钱款用途、资金来源等一系列问题?关于储户取现是否应该被“询问”,反洗钱新规给出了更合理的解释。 11月28日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,这份新规...